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年5月13日召开的贵公司2021年第二次且则股东大会兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2021,使表决权并代为行。 1年一季度叙述的实质举行了严谨审核监事会以为:公司监事会对公司202,相合上市礼貌的请求以为叙述的编造适当,度的团体筹办情形叙述线年第一季。 公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会(简直情形详见下表)(一) 股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分,理人出席聚会和加入表决并可能以书面局势委托代。必是公司股东该代劳人不。 代表人亲身出席聚会的2、法人股东由法定,、法人贸易牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件应出示其自己身份证原件、法定代表人身份阐明书原件;代劳人出席聚会的法定代表人委托,件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)代劳人应出示其自己身份证原件、法人贸易牌照副本复印。 易所收集投票体系采用上海证券交,为股东大会召开当日的买卖年光段通过买卖体系投票平台的投票年光,-9:25即9:15,11:309:30-,-15:0013:00;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票年光为股东。 名股东、前十名无尽售要求股东持股情形2.2 截止叙述期末的股东总数、前十表 络投票平台或其他办法反复举行表决的(二) 统一表决权通过现场、本所网,票结果为准以第一次投。 简称“本次聚会”)于2021年4月27日下昼2点正在公司一楼聚会室以现场办法召开优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次聚会(以下,4 月24日通过邮件办法投递公司总共监事本次聚会通告以及合联质料已于2021年。 会的议事办法和表决步骤为进一步类型公司监事,有用地实行监视职责促使监事和监事会,统辖布局圆满公司,券买卖所科创板股票上市礼貌(2020年12月修订)》等公法律例以及类型性文献和《公司章程》的合联规则遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司统辖原则(2018年修订)》《上海证,本质情形连系公司,有限公司监事聚会事礼貌》举行修订公司拟对《优利德科技(中国)股份。 东亲身出席的1、天然人股,原件、股票账户卡原件应出示其自己身份证;出席聚会的委托代劳人,印件、授权委托书原件和受托人身份证原件应出示委托人股票账户卡原件和身份证复。 ”或“弃权”意向被选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“赞同”、“阻止,托书中未作简直指示的看待委托人正在本授权委,己的志愿举行表决受托人有权按自。 披露的《优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度叙述》简直实质详见公司于2021年4月28日正在上海证券买卖所网站()。 存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司监事会及总共监事包管本布告实质不,完好性依法经受一面及连带负担并对其实质的真正性、切确性和。 利德科技(中国)股份有限公司董事会办公广东省东莞市松山湖园区工业北一同6号优室 所股东大会收集投票体系行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券买卖,定买卖的证券公司买卖终端)举行投票既可能上岸买卖体系投票平台(通过指,平台(网址:举行投票也可能上岸互联网投票。票平台举行投票的初次上岸互联网投,成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站注解简直操作请见互联。 号 优利德科技(中国)股份有限公司董事会办公相合地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一同6室 为亏本或者与上年同期比拟爆发庞大改动的警示及缘由说3.4 预测年头至下一叙述期期末的累计净利润或者明 正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及总共董事包管布告实质不存,性和完好性依法经受公法负担并对其实质的真正性、切确。 邮件的办法注册3、回收信函或,东账户、相合地点、邮编、相合电话信函或邮件上须写明股东姓名、股,的阐明质料复印件并附上上述所列。明“股东大会”字样以信函注册的请注,0点前以信函办法投递大公司董事会办公室请于2021年5月11日下昼17:0,认注册形态并请来电确。 召开2021年第二次且则股东大会的通优利德科技(中国)股份有限公司合于知 主管职员)高志超包管季度叙述中财政报表的线 本公司第一季度叙述未经审计1.3 公司担任人洪少俊、主管司帐办事担任人张兴及司帐机构担任人(司帐。 加入监事3名本次聚会应,监事3名本质加入,高志超先生集合并主理聚会由公司监事会主席,优利德科技(中国)股份有限公司章程》的规则本次聚会的集合、召开办法适当《公执法》及《。 ()披露的《优利德科技(中国)股份有限公司监事聚会事礼貌》简直实质详见公司于2021年4月28日正在上海证券买卖所网站。 级统治职员包管季度叙述实质的真正、切确、完好1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高,导性陈述或者庞大脱漏不存正在虚伪纪录、w88优德官方网站。误,连带的公法负担并经受一面和。 表决办法是现场投票和收集投票相连系的方(三) 投票办法:本次股东大会所采用的式 交易合联账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通交易、商定购回,大会收集投票履行细则》等相合规则推广应遵循《上海证券买卖所上市公司股东。 会第二次聚会登科二届监事会第二次聚会审议通过本次提交股东大会审议的议案仍然公司第二届董事。《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露合联布告正在上海证券买卖所网站(及《中国证券报》、。二次且则股东大会召开前公司将正在2021年第,021年第二次且则股东大会聚会材料正在上海证券买卖所网站 (刊载《2》 道6号优利德科技(中国)股份有限公司聚会召开地方:广东省东莞市松山湖园区工业北一室 优先股股东、前十名优先股无尽售要求股东持股情形2.3 截止叙述期末的优先股股东总数、前十名表